证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-001 华新水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站 www.huaxincem.com。 公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。 2、公司 2023 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交股东大会审议。 3、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交股东大会审议。 4、公司 2023 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见同日披露的公司临 2024-003 公告《华新水泥股份有限公司 2023 年年 度利润分配预案公告》。 本议案需提交股东大会审议。 5、关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详情请参见同日披露的公司临 2024-004 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 6、公司 2023 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年度内部控制评价 报告》。 7、关于为子公司提供担保的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见同日披露的公司临 2024-005 公告《华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 8、独立董事 2023 年度述职报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事2023 年度述职报告》。 9、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，董事会提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Martin Kriegner 先生、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十一届董事会董事候选人。 上述董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。 本议案需提交股东大会审议。 10、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，董事会提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。 本议案需提交股东大会审议。 11、公司独立董事工作制度（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事工作制度》。 12、关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告（表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于独立董事 2023 年度独立 性自查情况的专项报告》。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 附件： 公司第十一届董事会董事候选人简历 徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年， 北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002 年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12 月， 中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至 2022 年 7 月，中国混凝土与 水泥制品协会执行会长，2007 年 3 月至 2022 年 7 月，中国建筑砌块协会理事长；2007 年 10 月至 2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国 硅酸盐学会理事长；2021 年 4 月起，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月至今，任中国混凝土与水泥制品协会荣誉会长。2009 年 4 月至 2012 年 3 月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月起，出任本公司董事长。 李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、总 工程师、党委书记，中国建材联合会首席专家、专家委执行主任。李叶青先生自 1984年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。 1984 年 7 月至 1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前身）副 厂长，1994 年 6 月任本公司副总经理，1999 年 12 月至今，任本公司总经理（2004 年 3 月后改称总裁）、总工程师。1994 年起，出任本公司董事。2023 年 4 月起，出 任阿曼水泥股份有限公司(Oman Cement Company)董事长。2009 年 3 月至今，任中国 建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。2014 年 1 月至 今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020 年 10 月至今，任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。 刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987 年 7 月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先后 任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记;1998 年 8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记;1999 年 8 月至 2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记;2002 年 1 月至 2004 年 4 月，任黄石市纪委副书记;2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、市长;2006 年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长;2006 年 11 月至 2011 年 9 月，任黄 石市民政局局长、党组书记;2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4 月起，任本公司 董事。2012 年 6 月起，出任公司副总裁。 Martin Kriegner 先生，奥地利籍，1961 年出生。2016 年 8 月，被任命为亚太 区域负责人、豪瑞集团执行委员会委员。自 2022 年 10 月起，负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务。他于 1990 年加入集团，历任欧洲和亚洲各类资深领袖职位。2002年，他移居印度担任 CEO，其后在吉隆坡担任亚洲水泥业务区域总裁。2012 年出任印度水泥、混凝土及骨料业务 CEO。2015 年 7 月出任豪瑞集团中欧区域经理。他与公司 渊源良久，2017 年 4 月至 2018 年 4 月曾担任公司董事，而后于 2023 年 1 月再次被 任命为董事。Martin Kriegner 先生在多家公司担任董事，包括在孟加拉国吉大港证券交易所）和达喀尔证券交易所（孟加拉）上市的 LafargeHolcim Bangladesh Limited和在卡萨布兰卡证券交易所（摩洛哥）上市的 LafargeHolcim Maroc S.A。他毕业于维也纳大学，获法学博士学位，并于维也纳经济大学获工商管理硕士学位。 罗志光先生，1963 年 7 月出生，获台湾大学工商管理学士学位及美国普渡大学 管理学硕士学位，自 1989 年 10 月起为美国注册会计师。2005 年 10 月至 2009 年 2 月出任西卡集团的中国区总裁，2009 年 3 月至 2018 年 3 月出任西卡集团的亚太区业 务发展主管暨企业并购部联席负责人。2018 年 10 月加入 Holcim 集团担任大中华区 负责人。2018 年 12 月起，出任本公司董事。 陈婷慧女士，1972 年 12 月出生，新加坡国籍，美国威奇塔州立大学工商管理硕 士和工商管理学士,于亚太地区人力资源管理方面积累逾 20 年经验，经验涉及领袖培 训、人才及继任管理、雇员参与度及薪酬管理。自 2000 年 11 月至 2006 年 6 月，任 职于香港飞利浦(一家于阿姆斯特丹泛欧交易所上市的公司(股份代号：PHIA))，最后职位为人力资源高级经理。于2006年6月至2007年2月，出任TPO Displays HongKong Limited(一家于 2016 年自飞利浦分拆而来的公司)人力资源高级经理。自 2007 年 4 月至 2019 年 3 月，出任新加坡西卡集团亚太地区人力资源副总裁。于 2019 年 3 月加 入 Holcim，现任集团学习与发展负责人，自 2023 年 1 月起，出任 Holcim 亚太区人 力资源负责人。2019 年 2 月至 2022 年 9 月，出任 Ambuja Cements Limited(一家于 印度国家证券交易所上市的公司(股份代号：AMBUJACEM))的非独立董事及合规委员会 委员，自 2020 年 9 月起，出任 Holcim Philippines, Inc(一家于菲律宾证券交易所 上市的公司(股份代

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